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董事会]皖江物流:第五届董事会第三十一次会议决议公告

归档日期:05-24       文本归类:任新庄      文章编辑:爱尚语录

  证券代码:600575 证券简称:皖江物流通知布告编号:临2017-001

  债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

  安徽皖江物流(集团)股份无限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者

  严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  安徽皖江物流(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一

  次会议于2017年1月5日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2016年12月26日以电

  子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高级

  办理人员列席了会议。会议由张宝春董事长掌管,会议的召开合适《公司法》和《公

  司章程》的划定。会议审议,并以书面记名表决的体例通过如下决议:

  审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》

  本次聘用的副总司理周结焱先生(简历见附件2)任期自本次董事会审议通过之

  日起至本届董事会任期届满,即自2017年1月5日到2017年4月3日止。公司独立

  董事对该事项颁发了同意的独立看法(详见附件1)。

  表决环境:同意9票,否决票0票,弃权票0票,回避票0票。

  安徽皖江物流(集团)股份无限公司董事会

  安徽皖江物流(集团)股份无限公司独立董事

  关于聘用高级办理人员的独立看法

  我们是安徽皖江物流(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事:荣

  兆梓、陈矜、李晓新,按照《上市公司管理原则》、《关于在上市公司成立独立董事制

  度的指点看法》和《公司章程》的相关划定,本着对公司全体股东当真担任的立场,

  我们对公司第五届董事会第三十一次会议关于聘用公司副总司理事项进行了需要的审

  核,并颁发独立看法如下:

  一、公司聘用副总司理的相关法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关规

  定,作为公司副总司理候选人的周结焱先生不具有被中国证监会确定为市场禁入者,

  而且禁入尚未解除之现象,亦不具有被上海证券买卖所公开认定为不适合担任上市公

  司高级办理人员的景象。经核阅本次聘用的副总司理小我简历等相关材料,我们认为

  本次聘用的副总司理具备担任公司高级办理人员的任职前提和履本能机能力。

  二、作为公司独立董事,我们分歧同意聘用周结焱先生为公司副总司理。

  独立董事(签字):荣兆梓 陈矜 李晓新

  附件2:安徽皖江物流(集团)股份无限公司副总司理候选人简历

  周结焱先生简历

  周结焱,男,汉族,皖太湖人,1971年出生,中共党员,1993年7月加入工作,

  大专学历,高级工程师。

  年08月任淮矿电力分公司副总工程师;2006年08月-2008年05月任淮矿电力公司生

  产手艺部副部长;2008年05月-2009年03月任新庄孜电厂总工程师、技改项目部总工

  程师;2009年03月-2011年01月任淮矿电力公司出产手艺部副部长,掌管工作;2011

  年01月-2012年08月任淮矿电力公司出产手艺部部长;2012年08月-2012年09月

  任淮矿电力公司平安出产手艺部部长;2012年09月-2012年10月任淮矿电力公司安

  全出产手艺部副部长,掌管工作;2012年10月-2014年09月任淮矿电力公司平安生

  产手艺部副部长,掌管工作,湖北葛店发电公司董事;2014年09月-2015年03月任

  淮矿电力公司平安出产手艺部部长,湖北葛店发电公司董事;2015年03月-2016年

  01月任淮矿电力公司副总工程师;2016年01月-2016年12月任淮矿电力公司副总经

  理、总工程师、党委委员。

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